据美国商品期货交易委员会CFTC最新声明，加密货币交易所 BitMEX 三位共同创办人因非法营运加密货币衍生品交易平台和反洗钱违规行为，判处支付总计 3000 万美元的民事罚款。另外相关刑事诉讼也将在几周内宣判。前情提要：BitMex高管诉讼案 前技术长认罪违反美国《银行保密法》，支付 1 千万镁刑事罚金背景补充：前期货之王BitMEX以1亿美元换取CFTC、FinCEN和解！但高层仍面临刑事指控

在2020 年 10 月，美国司法部DOJ和商品期货交易委员会CFTC分别对 BitMEX 三位共同创办人和高管发起民事与刑事诉讼，称涉嫌违反美国《银行保密法》(BSA)、离岸运营未注册的交易平台、违反 KYC 和反洗钱等相关监管法规。

而据 CFTC 在 5 日的最新声明中表示，美国纽约南区地方法院已判处 BitMEX 三位共同创办人：Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed支付总计 3000 万美元的民事罚款每人各支付 1000 万美元，并禁止三人进一步违反《商品交易法》和 CFTC 相关规定。

CFTC 主席 Rostin Behnam 在声明中表示：

执法代理总监 Gretchen Lowe 也补充说：

相关刑事诉讼案恐面临数年监禁

此外，在 CFTC 的声明中，还另有提到三人因违反《银行保密法》(BSA) 的刑事诉讼案他们已对其中一项起诉书认罪，将在未来几周内被宣判。

据动区先前报导，BitMEX 三位共同创办人皆已在今年先后承认违反《银行保密法》，各自同意支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。司法部此前称，这些控诉最高可判处五年的监禁，但实际判决将由联邦法官决定。

三人的起诉书皆遭到类似指控：

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